中新網(wǎng)包頭11月13日電(記者 張林虎)13日，記者從包頭市固陽縣公安局獲悉，當?shù)卮虻粢弧八俊狈缸飯F伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，該案流水金額超2000萬元。
2023年9月，固陽縣公安局聯(lián)合相關單位發(fā)現(xiàn)一個盤踞在當?shù)氐呐芊帧跋村X”犯罪團伙，該團伙以高額手續(xù)費為誘餌，通過社交軟件大肆招募“卡農(nóng)”，誘導其出租、出售自己的銀行卡、手機卡和身份信息，并通過手機銀行為境外詐騙犯罪分子洗錢、“跑分”，幫助實施網(wǎng)絡詐騙犯罪。
經(jīng)查，2023年9月至今，王某某糾集李某某等4人，在明知對方實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動的前提下，拿下為境外網(wǎng)絡賭博平臺、電詐平臺“洗錢”的業(yè)務，通過多種媒介，將涉詐資金轉存在指定賬戶，進而協(xié)助電詐分子將電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得進行轉移，流水金額超2000萬元。
固陽縣公安局刑偵大隊反電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中心主任杜志磊介紹，“水房”不是打水的地方，而是詐騙團伙里進行洗錢的機構。
“犯罪嫌疑人拿到贓款后，第一時間通過轉賬、支付、網(wǎng)購等方式，將一級卡里的資金拆分流向多個二級卡，通過類似方式拆分更多的三級卡，然后分頭取款洗錢?！倍胖纠谡f。
目前，5人已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。(完)
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