寧德新聞網(wǎng)12月6日電 （劉常娟）涉案金額高達(dá)1.4億元，被告人總刑期近200年……一個(gè)月前，以溫某龍、鄭某懷和羅某福等人為首的“套路貸”涉惡勢(shì)力集團(tuán)犯罪案件被審結(jié)。11月26日，福鼎法院再集中宣判三起“套路貸”涉惡勢(shì)力集團(tuán)犯罪案件，判處該團(tuán)伙中其余6名被告人有期徒刑三年至十年不等，并分處罰金。
2017年2月至同年6月間，溫某龍、林某浩、朱某常、周某婷（均另案處理）先后投資成立財(cái)神公司、仟本公司，后招募員工從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸形式的“套路貸”犯罪活動(dòng)，并采取“軟暴力”手段滋擾借款人或借款人家屬，迫使借款人償還虛高本金及高額利息、逾期費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，攫取非法利益。
2017年12月間，溫某龍還幫助鄭某懷、羅某福（均另案處理）分別成立“福鼎市昇信投資咨詢(xún)有限公司”、“福鼎市萬(wàn)象投資咨詢(xún)服務(wù)有限公司”從事同類(lèi)犯罪活動(dòng)，以提供“小額貸款管理系統(tǒng)”和對(duì)公司運(yùn)營(yíng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)的方式分別占“昇信公司”“萬(wàn)象公司”股份的30%。
2017年10月至2018年6月，薛某佳受雇于財(cái)神公司負(fù)責(zé)催收工作。黃某珊于2017年3月至2018年6月受雇在財(cái)神公司擔(dān)任財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)收款登記、工資結(jié)算等。郭某晶于2018年3月受雇在仟本公司擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)招攬“顧客”向公司借款，于2018年7月至2018年8月在財(cái)神公司擔(dān)任風(fēng)控助理，利用客服獲取的客戶個(gè)人信息，協(xié)助周某婷登陸客戶在其他網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的賬號(hào)，以審核客戶還款能力。
謝某珍于2017年3月受雇在財(cái)神公司擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)招攬“顧客”向公司借款，于2018年6月至2018年8月受雇在仟本公司擔(dān)任風(fēng)控助理，利用客服獲取的客戶個(gè)人信息，協(xié)助林某浩登陸客戶在其他網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的賬號(hào)，以審核客戶還款能力。財(cái)神公司、仟本公司經(jīng)營(yíng)期間，向薛某佳發(fā)放工資18000元，向黃某珊發(fā)放工資30000元，向郭某晶發(fā)放工資3535元，向謝某珍發(fā)放工資2158元。
經(jīng)鑒定，薛佳佳工作期間，財(cái)神公司共非法獲利9386474.07元；黃某珊工作期間，財(cái)神公司共計(jì)非法獲利9983214元；郭某晶工作期間財(cái)神公司、仟本公司共計(jì)非法獲利827294元；謝某珍工作期間，財(cái)神公司、仟本公司共計(jì)非法獲利532596元。
張某佳明知羅某福等人的“萬(wàn)象公司”從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，仍受雇傭于2017年12月至2018年8月31日在萬(wàn)象公司擔(dān)任風(fēng)控助理，協(xié)助風(fēng)控人員從事相關(guān)審核工作，具體負(fù)責(zé)接收客服人員收集來(lái)的被害人借貸平臺(tái)賬號(hào)及密碼、身份證、支付寶、手機(jī)通聯(lián)等相關(guān)數(shù)據(jù)，登錄被害人借貸平臺(tái)賬號(hào)、核實(shí)客戶信息等。
經(jīng)鑒定，“萬(wàn)象公司”在2017年12月至2018年8月間，非法獲利共計(jì)2017992元，非法獲取公民個(gè)人信息條數(shù)累計(jì)1217497條。張佳佳參與本案犯罪時(shí)間段萬(wàn)象公司非法獲利數(shù)額為2017992元。
林某明知鄭某懷等人的“昇信公司”從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，仍受雇于2018年2月至2018年3月間在昇信公司擔(dān)任催收人員，其在昇信公司工作期間共獲得工資收入3000元。2017年12月至2018年8月間，昇信公司共向1717名被害人發(fā)放“貸款”3235筆。
經(jīng)鑒定，昇信公司在2017年12月至2018年8月31日間，通過(guò)上述方式累計(jì)放款20072256元，從中非法獲利1548178元，非法獲取公民個(gè)人信息條數(shù)641502條。其中，林某于2018年2月1日至2018年3月31日參與期間該犯罪集團(tuán)共計(jì)非法獲利653920元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，薛某佳、黃某珊、郭某晶、謝某珍以非法占有為目的，與他人結(jié)伙采用“軟暴力”手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；張某佳明知他人實(shí)施非法網(wǎng)絡(luò)放貸，采取言語(yǔ)威脅、手機(jī)“轟炸”等“軟暴力”手段強(qiáng)行索要他人財(cái)物，仍參與共同犯罪，數(shù)額特別巨大；林某明知他人實(shí)施非法網(wǎng)絡(luò)放貸，采取言語(yǔ)威脅、手機(jī)“轟炸”等“軟暴力”手段強(qiáng)行索要他人財(cái)物，仍參與共同犯罪，具體實(shí)施催收行為，數(shù)額特別巨大，其四人行為已構(gòu)成敲詐勒索罪，并根據(jù)各被告人在共同犯罪中的地位、作用和悔罪情節(jié)，遂依法作出如上判決。（完）
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